No Image

Смоленский банк последние новости сегодня

1 просмотров
16 ноября 2019

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также преднамеренном банкротстве Смоленского банка. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-"однодневкам" кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб.

При этом, как отмечают в правоохранительных органах, схема хищений была четко проработана и на первый взгляд перевод денег из банка казался вполне обоснованным. Например, заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды". Одним из организаторов этого преступления полицейские считают фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова. Однако для следствия он оказался недоступен, уехав еще до возбуждения уголовного дела за границу. Его подельники после краха Смоленского банка устроились на работу в Златкомбанк и Международный расчетный банк. После задержания господа Яхонтов и Акберов по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом Москвы под стражу, а Роман Щербаков — под домашний арест. Сейчас все они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. Отметим также, что судом была арестована недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Правда, нежилые помещения и земельные участки оказались зарегистрированы на несколько ООО и физических лиц. Защите экс-банкира в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.

В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд руб.

Читайте также:  Полномочия внештатного сотрудника полиции

Например, погода в Смоленске

Фото: Юлия Моисеева

Вслед за Михаилом Саакашвили настойчиво попросить «с вещами на выход» из Украины могут и бывшего смолянина, экс-владельца обанкротившегося «Смоленского банка» Павла Шитова. В ходе журналистского расследования, которое провёл SmolDaily.ru, вскрылись факты, при которых оставаться гражданином Украины, а значит и скрываться от Российского правосудия, ему больше не удастся.

До сих пор в скандальной истории с расхищением «Смоленского банка» постепенно достоянием публики становились схемы по выводу денег из банка. Впервые же нам удалось выяснить, как часть из этих, фактически украденных у вкладчиков, денег были реализованы беглым банкиром.

Стоит напомнить, что 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом. С этого момента и до сегодняшнего дня клубок махинаций постоянно раскручивается, преподнося всё новые и новые сюрпризы.

Как нам удалось выяснить, в сентябре 2014 года подельник Шитова через оффшор перечислил беглому банкиру (тогда ещё только гражданину РФ) 360 тысяч Евро. Видимо таким образом, на украденные у вкладчиков деньги, г-н Шитов решил начать новую жизнь «с чистого листа» в европейской провинции.

Деньгами экс-банкир распорядился мгновенно — на следующий день, 11 сентября, он приобрёл виллу в Латвийской Республике по адресу ул. Zalakalna 10, г. Кадага, Адажский край (кадастровый номер 00000176057).

Хотите рассмотреть что за недвижимость и окрестности? Пожалуйста:

При регистрации этой виллы г-н Шитов, естественно, использовал российский паспорт. А летом 2015 года он стал ещё и гражданином Украины. И это очень важный момент, к которому мы ещё вернёмся.

Как мы сообщали ранее, в 2016 году на Украине Шитов был допрошен сотрудниками Интерпола. Тогда он утверждал, что проживает в собственной однокомнатной квартире в Днепропетровске. К тому времени, по его словам, иную недвижимость он не приобретал, хоть и говорил, что связывает свою судьбу с Украиной.

А всё потому, что параллельно, не забыл Шитов в 2015 году оформить и украинский загранпаспорт. Может быть, как раз для того, чтобы посещать виллу в Латвии, а в случае необходимости и подзадержаться там надолго.

Кстати, стоимость латвийской недвижимости даёт основание для получения вида на жительство в Латвии. Видимо, Латвия рассматривается Шитовым в числе возможных укрытий от российского правосудия как запасной аэродром. Почему? Станет понятнее далее.

Что касается российского паспорта, экс-банкир заявил сотрудникам Интерпола, что избавился от него, причём сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу России. Но исходя из полученных нами данных, г-н Шитов де-юре остался гражданином РФ, остался сознательно, с определенным умыслом, начав отношения с «новой родиной» со лжи.

SmolDaily уполномочен сообщить

Уж не знаем, в курсе ли сам банкир, но на виллу в Латвии ему рассчитывать уже не приходится.

Постановлением Тверского районного суда Москвы 28 июля 2017 года на виллу в Латвии, которая до сих пор оформлена на российский паспорт предприимчивого гражданина Украины Шитова, был наложен арест.

И такой поворот дел, в котором фигурирует латвийская вилла экс-банкира, может лишить основания карточный домик под названием «Украинское гражданство Шитова». Получается, что Шитов нарушал всё это время действующее украинское законодательство.

Дело в том, что согласно статье 9 Закона о гражданстве Украины, иностранный гражданин, приняв гражданство Украины, обязан в течение 2 лет отказаться от гражданства иного государства, если этого не было сделано при вступлении в гражданство Украины.

Читайте также:  Арестованные счета в сбербанке как узнать

Невыполнение этого условия, а также утаивание Шитовым от властей при получении гражданства сведений о совершении или подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления является основанием для прекращения гражданства Украины.

Получается, что Шитов умудрился нарушить сразу два этих условия.

Во-первых, в актуальной выписке из реестра прав на недвижимое имущество Латвии нет записи о смене владельца, которая при смене паспортных данных собственника должна была бы непременно фигурировать. Это означает лишь одно: экс-банкир продолжает пользоваться виллой на основании паспорта РФ, а значит, и сохраняет за собой российское гражданство. Параллельно получается, что Шитов нарушается и другие законы, скрывая эту недвижимость от украинских властей.

Во-вторых, как уже ранее сообщали, уголовное дело в отношении Шитова было возбуждено в декабре 2014 года. Это значит, что, получая летом 2015 года гражданство Украины, он прекрасно знал об этом, знал свой статус в рамках этого уголовного дела, осознавал тяжесть предъявленных обвинений и намеренно утаивал информацию о своем незавидном положении дел в России.

Для выдворения Саакашвилли президенту Украины хватило лишь второй части. У нашего же беглого банкира получился «золотой дубль». Поэтому сегодня у украинских властей, чье законодательство самым циничным образом было нарушено, есть все основания сказать Шитову «Давай, до свидания!» и передать его в руки российского правосудия.

СПРАВОЧНО: Дело «Смоленского банка»

В постановлении суда указано, что в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело №97701, которое было возбуждено 17 марта 2015 года (то есть за несколько месяцев до получения Шитовым гражданства Украины) по признакам преступлений ч.4 ст.159 и ст.196 УК РФ. А первое уголовное дело в отношении беглого банкира было возбуждено аж в декабре 2014 года.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО) и начальника юридического департамента банка Тимура Акберова.

Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 300 млн рублей.

В судебном постановлении также указано, что в период с 2010 года по октябрь 2013 года Шитов вместе с председателем правления «Смоленского банка» Анатолием Даниловым заключил от лица банка ряд кредитных договоров с небезызвестными в Смоленске юрлицами ООО «Смоленская строительная компания», ОАО «Смоленскэнергоремонт», ООО «РегионДомстрой» и др. Эти действия, по мнению следствия, привели к причинении вреда имущественным правам кредиторов на общую сумму в 1, 75 млрд рублей.

«Кроме того, в ноябре 2013 года Шитов, действуя в составе возглавляемой им устойчивой и сплочённой организованной группой, путём злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения , совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ршуни А.Г.», — отмечают в суде. Сумма похищенных средств составляет более 18 млн рублей.

Своими действиями Шитов с подельниками фактически создал финансовую пирамиду, которая и спровоцировала банкротство банка и вывод активов граждан и юрлиц в неизвестном направлении.

Читайте также:  До скольки лет билет на самолет бесплатно

Теперь же тысячи вкладчиков «Смоленского банка» пытаются вернуть свои деньги. Через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. Только в Смоленской области от действий экс-руководства «Смоленского банка» пострадало более 36 тысяч вкладчиков. Арестованная латвийская вилла Шитова пойдёт в счёт погашения этих долгов. Срок апелляции на постановление суда истёк.

Вероятно, это не последнее имущество экс-банкира, на которое будет наложен арест. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Комфортная городская среда, повышение демографии и суд над топ-менеджерами «Смоленского банка». Главное за сутки — в подборке информагентства «О чём говорит Смоленск»

Их признали виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка

2017: ИТОГИ. На протяжении всего 2017 года появлялись новые подробности в нашумевшем уголовном деле о хищениях средств из «Смоленского банка»

Путин и Смоленск, подорожание проезда, суд над Шитовым, видео прыжка из окна, новый «развод» на улице, главная задача Островского и какой банк закрыт в Смоленске

Предстанет перед судом. Обвинительное заключение по делу «Смоленского банка» — серьезный шаг к будущей экстрадиции беглого банкира Шитова

Суд согласился со следствием, что, выйдя на свободу, Андрей Горьков может скрыться от правосудия

Тридцать московских квартир зама Чубайса, арестованного по делу «Смоленского банка», зарплата бюджетникам на новые пластиковые карты, сколько смолян-миллионеров не постеснялись своих богатств и откуда взялась многокилометровая пробка на белорусской границе под Смоленском

Больше трех десятков квартир и домов в Москве и области. Откуда?

Так знал или не знал Анатолий Чубайс о том, что делал с деньгами госкорпорации «Роснано» в «Смоленском банке» его главный помощник по инвестициям Андрей Горьков?

Топ-менеджер «Роснано» уже купил билет для вылета за рубеж, но его успели задержать

Уголовка на экс-губернатора Прохорова, новый хозяин крепостной стены, как Шитов и Ко выводили деньги «Смоленского банка» за рубеж, когда вырастет квартплата, что случилось с ректором медакадемии, сколько заработали смоленские депутаты Госдумы и почему бывших предпринимателей не берут на работу?

Зачем им понадобился филиал в Москве? Расследование уголовного дела о крупной растрате закончено

Дождливо, сквер на Коммунистической благоустроят, губернатор пожурил глав муниципалитетов, новые детали расследования гибели пациентки, смоленскому ветерану помогли офицеры, махинации Шитова и Ко, автобусы на Пасху и поправки в избирательное законодательство

Ведомство подготовило кассационное представление

Гололедица на дорогах, долг "Смоленского банка", увольнение гендиректора «Жилищника», подарок от Путина, из ДК в «Пятерочку», отставка Людмилы Иваниченко, назначение и.о. в Департаменте по образованию, смена директора «Лопатинского сада», студент-«потеряшка», смерть 9-классницы, уход из жизни Марии Утенковой, подростки с битами, прощание главы Вяземского района, Алексей Островский выбрал зама, популярные имена 2016, депутат-мошенник, назначен «главный по инвестициям» и кто и зачем взламывает телеканалы

Два года Шитов и Ко помогали «хорошим людям». Своим «хорошим людям». Очень своим

Непогода, проблемы бизнеса, "юная блондинка" и Путин, маткапитал и пособие на ребенка, смоленский миллионер, бюджет в первом чтении, выборы мэра — на финишной прямой, "пятый" троллейбусный маршрут и новый срок Данилова, плата за капремонт, контейнеры для продуктов, скандал в суде и простой способ повысить успеваемость в школе

Условное наказание не стали заменять реальным

Дождь, современная диагностика рака, жилой микрорайон на месте завода холодильников, прокуратура против мэрии – отопление и уборка снега, избитый активист «Убитых дорог», креветки с мышьяком, форум «Территория развития», выборы мэра и вредные сладости

«Чад кутежа». Почему бывший председатель правления «Смоленского банка» не хочет «платить по счетам»?

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector