No Image

Сбербанк анкета клиента юридического лица

СОДЕРЖАНИЕ
6 просмотров
16 ноября 2019

Во время ведения счетов юридических лиц и ИП банковская организация вправе попросить предоставить сведения о выгодоприобретателе, в особенности если деятельность осуществляется с целью извлечения прибыли третьей стороны. В свою очередь требует и Сбербанк сведения о выгодоприобретателе, образец заполнения которого отличается, исходя от типа формы правления организации пользователя (ЮЛ либо ИП).

Форма сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке по корпоративным клиентам

Банковское учреждение в любом случае может потребовать детальную информацию для полного распознавания предприятия клиента. Нужные данные отображаются в анкете, однако банк на свое усмотрение вправе добавить в нее необходимую информацию, дополнив классический список данных. Приведем стандартные образцы заполнения анкет юридическим лицам, кроме того ФЛ и индивидуальным предпринимателям.

Форма для юридического лица

В Сбербанке вид информации о выгодоприобретателе юр. лица имеет ряд обязательных данных:

  • полное наименование предприятия, а также сокращенное при наличии таковой и на английском языке;
  • правовая форма предприятия пользователя;
  • ИНН;
  • информация о государственной регистрации юридического лица (дата открытия, местоположение и название органа, имеющего полномочия на это, ОГРН);
  • адрес местоположения организации, где возможно найти представителя предприятия, имеющего право представлять ее без необходимости оформления доверенности;
  • адрес электронной почты предприятия (E-mail);
  • контактные номера стационарных и мобильных телефонов для соединения с уполномоченным сотрудником организации;
  • данные о размере капитала уставного (зафиксированный и внесенный);
  • составляющие лицензии на право выполнения указанной работы (вид,число, номер, дата предоставления, период работы и другие);
  • сведения об органах руководства (форма и собственный состав в лице персональных данных сотрудника его должности);
  • информация о договоре (номер, название, и дата оформления) показывающее о том, что ЮЛ функционирует на прибыль третьего лица.

Предоставленный набор сведений типовой, и если банковская организация не внесла дополнений в анкету, то возможно поставить подписи и печать на документ.

Информация об ИП и физических лицах

Разберем, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам:

  1. ФИО пользователя в соответствии с паспортом гражданина РФ;
  2. сведения о дате и месте рождении физического лица;
  3. подробная информация с документа, удостоверяющего личность пользователя (детальные показания);
  4. при необходимости гражданства пользователя, сведения по миграционной карте;
  5. если у клиента нет гражданства РФ, то следует ввести показания справки, удостоверяющий право быть и жить в России, им может выступать виза, право на пребывание в стране временно либо другой документ, аналогичный по предназначению;
  6. адрес пользователя (прописка либо по месту пребывания);
  7. электронная почта либо адрес своего интернет сайта;
  8. почтовый адрес для рассылок;
  9. сведения для контакта (телефон и факс);
  10. ИНН;
  11. ОГРНИП (место оформления и дата);
  12. Лицензия на право осуществления некоторого вида работ, весь перечень и сведения по ним;
  13. Договор, удостоверяющий деятельность третьей стороны.
Читайте также:  Как забрать долг по исполнительному листу

Кроме того, анкета заверяется персональной подписью ИП либо физ. лица и оттиском печати, при наличии такой.

Как приводилось выше по тексту, Сбербанк может в одностороннем порядке увеличить список пунктов, необходимых для оформления. В виде образца предоставлены общие формы, примеры которых размещены на официальном сайте банковского учреждения.

Анкета клиента — юридического лица (пример заполнения)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например.

Сокращенное наименование (если имеется)

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Указывается в соответствии с учредительными документами, например

Организационно — правовая форма

Указывается полностью, а не сокращенно, например

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента;

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)

Указывается в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, например

Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации

МИФНС № 46 по г. Москве

Адрес местонахождения ( в соответствии с учредительными документами)

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКВЭД 52.45.25 45.1 5139 62 674.40

Сведения об учредителях, структуре и персональном составе органов управления

Общее собрание участников с указанием ФИО, совет директоров с указанием ФИО,

Генеральный директор — ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения о всех бенефициарных владельцах — физических лицах: ФИО, доля участия в капитале (более 25 % ), гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта, или документов его заменяющих, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО ПАСПОРТУ

Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала, уставного фонда, имущества.

Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала, уставного фонда

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Присутствует по адресу:

г. Москва, проспект Андропова, д.22

Договор аренды № /002 от 01.01.2001г Срок по 30.04.2014г.

Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах

ВП — Поляна» (+ сведения о ВП на отдельном бланке по установленной форме Банка)

Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)

Читайте также:  Как подтвердить диплом медсестры в россии

Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;

Строительство зданий и сооружений

1. Осуществляет ли Клиент нижеперечисленные виды деятельности (ДА / НЕТ):

1.1. деятельность Клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;

1.2. деятельность Клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);

1.3. деятельность Клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;

1.4. совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий;

1.5. совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;

1.6. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;

1.7. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства;

1.8. туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий).

Информационные сведения клиента юридического лица сбербанк образец

Сбербанк представляет собой известный и авторитетный банк Российской Федерации, но для того, чтобы присутствовала возможность сотрудничества клиент должен доказать свой высокий уровень платежеспособности.

Для этих целей рекомендуется использовать специальные документы, причем предполагается определенный пакет. Кроме этого, информационные сведения клиента юридического лица сбербанк должны подтверждаться на основе специальной анкеты, являющейся обязательной для заполнения.

Информация для клиентов

Для проведения комплексной и полноценной проверки каждое юридическое лицо должно предоставить в сбербанк определенные документы в виде копий, причем подлинность документации предварительно нужно заверить у нотариуса.

  1. Свидетельство о прохождении государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В первом случае регистрация должна быть проведена не раньше первого июля 2002 года, а во втором случае – до указанной даты.
  2. Учредительные документы, которые являются действительными в настоящее время. Кроме этого, нужно предоставить все изменения к данной документации, заверенной специальным органом.
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговой службе по месту нахождения в России.
  4. Оригинал банковской карточки с образцами подписей исполнительного органа и главного бухгалтера, а также других полномочных представителей. Кроме этого, требуется предъявить оттиск печати. Обратите внимание на то, что требуемые сведения должны быть юридическими, так как Сбербанк будет анализировать и проверять банковский счет предприятия.
  5. Документы, позволяющие подтвердить назначение или избрание исполнительного органа, а также главного бухгалтера.
  6. Кроме этого, нужно предоставить сведения об идентификационных кодах с подтверждением их действительности. Для этого нужно использовать информационное письмо или специальное уведомление.
Читайте также:  Нужно ли согласие супруга на покупку дома

Важно отметить, что приведена только часть документов, которые требуются. При этом юридический клиент должен уточнить у сотрудников Сбербанка полный пакет документов, после чего – предъявить их в обязательном порядке. Только после того, как будет выполнено данное требование и будет правильно заполнена анкета, появится возможность для проведения тщательного анализа сотрудниками финансово-кредитного учреждения и принятия соответствующего решения о возможном сотрудничестве.

Формы и бланки Сбербанка

В интернете можно найти информационные сведения клиента юридического лица сбербанк образец для того, чтобы ознакомиться с информацией, которая будет представлена в документе. Обратите внимание, что вся информация является важной в связи, с чем запрещается оставление каких-либо граф в пустом, незаполненном виде. Предполагается возможность найти образец анкеты, но в то же время нельзя заполнять ее самолично. Вы должны обратиться в Сбербанк для того, чтобы получить официальный информационный лист, бланк которого вы заполните с учетом всех требований.

News Банки России

Сбербанк является авторитетным финансово-кредитным учреждением РФ, в результате чего вся деятельность подчинена определенным стандартам, которые должны приниматься во внимание в обязательном порядке.

Установленная форма для анализа информационных сведений предполагает записи не только от потенциального клиента, но и от сотрудника банка. В обязательном порядке сотрудник sberbank должен зафиксировать дату начала отношений (открытие первого счета), наличие сведений относительно проверок, проведенных с целью подтверждения наличия или отсутствия материалов клиента о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Кроме этого, предоставляются другие важные данные, позволяющие вынести вердикт относительно сотрудничества. Заполненная анкета клиента юридического лица сбербанк содержит в себе каждое важное сведение, подтверждающее не только платежеспособность и стабильное финансовое положение, но и проведение предпринимательской деятельности с учетом законодательства Российской Федерации.

Анкета клиента банка — юридического лица

Основная часть заполняется клиентом Сбербанка. При этом предполагается необходимость сообщить следующую информацию.

  1. Наименование полное, сокращенное предприятие на русском языке, при наличии – на иностранных языках.
  2. Организационно-правовая форма. Важно отметить наличие разных программ от Сбербанка.
  3. Сведения о государственной регистрации. Данная информация указывается для проведения последующей проверки.
  4. Адрес юридического лица.
  5. ИНН налогоплательщика.
  6. Код в соответствии с ОКАТО.

Важно отметить, что анкета клиента содержит в себе все важные вопросы, позволяющие подтвердить легальность и правомерность ведения предпринимательской деятельности. В каждом случае сбербанк информационные сведения клиента по форме банка получает, после чего – проводит проверки и выносит вердикт относительно сотрудничества.

Комментировать
6 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector